NARCOGATE2: GARGANTA PROFUNDA

Marzo de 2005


El equipo que utiliza la Empresa Southern Winds Sociedad Anónima para ir de Localidad de Córdoba, República Argentina, a la Localidad de Tacna, República del Perú, es Boeing 737. Ese avión consume 2.526 kilogramos de combustible (JP1) por hora, a u$s 1;085 el litro o kilogramo, hacen un total de u$s 2.740;71 la hora, en un viaje de un poco mas de 4 horas, hace la suma de u$s 10.962.84 de gasto por combustible por cada viaje, a esto agregarle mantenimiento, amortización, gastos de tripulación, tasas aeroportuarias, Catering, etc., se calcula unos u$s 25.000 por cada viaje, solamente de ida, es decir que el viaje ida y vuelta saldría unos u$s 50.000 de gastos. El avión, si bien tiene una capacidad para 120 pasajeros, suele llevar en esos viajes, un promedio de 20 (veinte) pasajeros por viaje, a u$s 135 cada uno, la aerolínea percibe la suma de u$s 5.400, lo que le da una pérdida por viaje de u$s 44.600. Ninguna Empresa pierde dinero. El subsidio que le daba el Estado (este es otro tema), no especificaba que debía hacer ese itinerario, ¿porqué entonces se pierde tanto dinero?.

Estaría involucrado en este trafico de drogas, por supuesto Ricardo Jaime. Pero hay otros mas. Primero, Ricardo Jaime se reúne varias veces por semana, con el Doctor Daniel Jorge Razzetto, presidente del Club Quilmes; Razzetto seria un "conocido" "xxxxxx" de xxxxxx en Quilmes, además es íntimo amigo de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, Ricardo Jaime y Daniel Razzeto, serían integrantes de una firma denominada "Agustino Sociedad Anónima", CUIT Nº 30-68151425-9, la que explotaría el Bar "Malacara", ubicado en Marcelo Torcuato de Alvear Nº 1550, teléfono 4812-7462, donde se reúnen regularmente los nombrados. Hace unos meses se comenzó a efectuar un allanamiento por drogas en el lugar, pero misteriosamente se "suspendió" cuando recién comenzaba, y nunca mas se volvió sobre el tema. Razzetto estarianvolucrado con otras sociedades.

Además, en la Provincia de La Rioja, fue detenida por tenencia y comercialización de drogas una mujer llamada Verónica Alejandra Elgarrista (D.N.I. Nº 22.451.041). Esta detención ha provocado el nerviosismo de varios políticos importantes de la provincia, desde el intendente de la Capital de La Rioja Ricardo Clemente Quintela, (D.N.I. Nº 13.918.356) hasta funcionarios de confianza del gobernador Ángel Eduardo Maza, (D.N.I. Nº 11.496.206). Y es que hay escuchas telefónicas que complicarian la situación de todos ellos en transacciones por estupefacientes. Todas ellas han sido grabadas del celular de Elgarrista, quien tenía asiduo contacto con hombres del poder riojano. La droga comercializada por Elgarrista, provendría de embarques provenientes de Tacna, Perú, que arribaron a la Provincia de Córdoba por la Aerolínea Southern Winds, lo que relaciona este hecho y otros mas que se están investigando, con el affaire Ezeiza / Madrid.

Ante estos hechos, el gobierno finalizó el convenio entre Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (Lafsa) y Southern Winds (SW). Pero, hasta este momento, el Estado habrá gastado, en promedio, unos 10.000 pesos mensuales por cada uno de los 800 puestos de trabajo de los empleados de las compañías aéreas, lo que representa 8.000.000 cada 30 días.

Con ese dinero, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), se podrían aumentar en 35.000 los subsidios de desempleo, otorgar 53.000 beneficios más del Plan Jefes y Jefas de Hogar y formalizar 60.000 trabajadores "en negro" del sector privado. El convenio entre la línea aérea Southern Winds y el Estado fue firmado en septiembre de 2003.

A cambio del subsidio estatal a la compañía aérea de casi siete millones de pesos mensuales para pagar el combustible de los aviones, que significa alrededor de un 40 por ciento de los costos, la firma se comprometió a albergar, gradualmente, a los empleados de Lafsa (ex Dinar y ex LAPA), cuyos sueldos también asume el Tesoro.

La intriga de corrupción y narcotráfico del caso Southern Winds, sigue involucrando a distintos personajes: el delegado de la SIDE en Madrid es Carlos Duhalde, hermano de Eduardo Luís, secretario de Estado en Derechos Humanos, y de Marcelo Duhalde, colaborador del Ministerio de Salud, Ginés Gonzáles García. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cuantos funcionarios sabían sobre este tráfico de drogas?. En un principio, el Secretario de Inteligencia Héctor Icazurriaga; el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el Ministro de Justicia, Horacio Rosatti; el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, y por consiguiente, el Presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner
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AEROLINEAS CON RUTA A TACNA:

Según los registros de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Southern Winds Sociedad Anónima, viene pidiendo autorización para realizar vuelos chárter a Tacna, Perú, desde 1998, a un ritmo de un vuelo semanal.

Southern Winds debe pedir autorización para estos vuelos denominados "no regulares" porque la concesión para hacer viajes regulares a Tacna, la tiene la Empresa Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, desde el 2 de marzo de 1999.

Sothern Winds, según el registro, vuela a Tacna desde agosto de 1998. También volaron allí Americana de Aviación (de febrero a junio de 1997) y Aero Continente (diciembre de 2003).
 

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INFORME SOBRE JAIME RICARDO RAUL:

Ricardo Raúl Jaime, argentino, 50 años de edad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 11.562.171, CUIT Nº 20-11562171-9, domiciliado en la calle H. Martínez Nº 48 de la Localidad de Arguello, Provincia de Córdoba.

Otros inmuebles de los cuales es titular:
B. Bo. Gobernador Gregores, Esc. 31, Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, teléfono 0297-485-1704
Calle Villarino Nº 260, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.
Posee cuentas en los siguientes Bancos:
Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima, en situación (1) normal
Banco Macro Bansud Sociedad Anónima, en situación (1) normal
Es titular de los siguientes vehículos:
Peugeot 405 SRI, dominio BHF-159
Fiat Palio EL SP, dominio BUJ-821
Mazda 323F LA4, dominio DCM-800
Fiat Palio Ex Fire 16v, dominio EAN-257
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INFORME SOBRE RAZZETTO DANIEL JORGE:

Daniel Jorge Razzetto, argentino, 48 años de edad, nacido el 28 de diciembre de 1957, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 13.615.424, CUIT Nº 23-13615424-9, domiciliado en la calle Rivadavia Nº 157, Piso 14º, Departamento "C" de la Ciudad y Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4254-1878, celulares: 15-4425-9142; 15-4425-9144 y 15-4473-0776.
 

Otros domicilios:
Las Heras Nº 81 de la Localidad de Ezpeleta, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.
Uruguay Nº 1037, 7º Piso, Departamento "1" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4804-5451 y 4811-1071, Email: djrazzetto@razzetto.com.ar
Quintana Nº 576, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
No figuran automotores a su nombre, pero en el año 2002, tenía los siguientes:
Peugeot 405 GLD 1.9, dominio ATT-497, transferido a Elizabeth Claudia Fazzano, Documento Nacional de Identidad Nº 22.480.947
Honda CRV 4X4, dominio CFR-030, transferido a Gerardo Alberto Petrelli, Documento Nacional de Identidad Nº 11.523.586

Posee cuentas en los siguientes Bancos:
Banco Río de La Plata Sociedad Anónima, sucursal Quintana, en situación (1) normal
Bank Boston Sociedad Anónima, sucursal Barrio Norte, en situación (1) normal
Banco Privado de Inversiones Sociedad Anónima, en situación (1) normal

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
 

Nro Cheque

Fecha del rechazo

Monto

Causal

Denominación

Fecha de Pago Cheque

Fecha de Pago Multa

Revisión (*)

46929844

11/05/2004

5.465,00

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

13/07/2004

No

46929835

27/02/2003

1.164,26

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

46929826

21/02/2003

1.250,00

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

46929834

31/01/2003

3.109,00

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

46929815

13/05/2002

2.720,00

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

46929814

17/04/2002

2.720,00

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

16223406

11/03/2002

4.000,00

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

22580333

27/09/2001

2.000,00

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

21280339

06/07/2001

1.412,03

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

26180330

31/05/2001

2.000,00

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

21280325

03/04/2001

2.248,41

SIN FONDOS

QUILMES ATLETICO CLUB

No Registra Pago

NO APLICABLE

No


RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

11

28.088,70

0

0,00

0

0,00

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

 

Cantidad

Monto

 Total Cheques Rechazados

11

28.088,70

 Total Cheques Abonados

0

0,00

 Porcentaje de Cheques Abonados

0

0

 

RESUMEN POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

1

4.000,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

6

16.428,26

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 3

4

7.660,44

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Total

11

28.088,70

0

0,00

0

0,00

0

0,00

 

RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

1

4.000,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

6

16.428,26

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 3

4

7.660,44

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Total

11

28.088,70

0

0,00

0

0,00

0

0,00

 

Resumen de cheques rechazados de personas jurídicas relacionadas

Denominación

CUIT / CUIL / CDI

Cantidad

Monto

QUILMES ATLETICO CLUB

30529675395

13

35.054,64

SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA:
Denominación social: Sifón s
Tipo de sociedad: Responsabilidad Limitada
Objeto Social: Administración y explotaciones gastronómicas
Duración: 50 años
A partir de: 18/06/04
Sede Social: Uruguay 1037
Localidad: Capital Federal
Capital Inicial: $12.000
Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/06
Tipo de Instrumento: Privado
Persona Autorizada: Mariano Blasco
Número de Recibo: 21900
Apellidos: Razzetto
Nombres: Daniel Jorge
Cargo: No Figura
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 13615424
CUIL/CUIT: 23136154249
Domicilio Particular: Las Heras 81
Localidad: Quilmes
Provincia: Buenos Aires
Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.435 Fecha 05/07/2004


Denominación social: Invercapital
Tipo de sociedad: Anónima
Objeto Social: Inmobiliaria
Duración: 99 años
A partir de: 17/12/02
Sede Social: Uruguay 1037
Localidad: CF
Apellidos: Razzetto
Nombres: Daniel Jorge
Cargo: Presidente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 13615424
CUIL/CUIT: 23136154249
Domicilio Particular: Quintana 576
Localidad: CF
Fuente: Boletín Oficial de la Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.054 Fecha 24/12/2002


Denominación social: Neomedia
Tipo de sociedad: Anónima
Objeto Social: Financiera
Duración: 99 años
A partir de: 25/09/02
Sede Social: Uruguay 1037
Localidad: CF
Apellidos: Razzetto
Nombres: Daniel Jorge
Cargo: Presidente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 13615424
CUIL/CUIT: 23136154249
Domicilio Particular: Quintana 576
Localidad: CF
Fuente: Boletín Oficial de la Capital Federal 2da. Secc. Nro. 29.995 Fecha 01/10/2002
________________________________________________________________________
INFORME SOBRE SOUTHERN WINDS SOCIEDAD ANÓNIMA:

Southern Winds Sociedad Anónima, (o Southern Winds Líneas Aéreas Sociedad Anónima), CUIT Nº 30-68893738-4, con domicilio legal en la Avenida Colón Nº 540, 5º Piso, Departamento "B" de la Ciudad y Provincia de Córdoba, teléfono 428-0182
Otros domicilios:
En San Martín de los Andes, Avda. San Martín Nº 866, teléfono 02972-42-5275
En San Luís, Avda. San Martín Nº 949, teléfono 02652-43-7547
En Tucumán, 9 de Julio Nº 77, teléfono 0381-421-0011
En Río Grande, 9 de Julio Nº 787, teléfono 02964-43-1681
En Comodoro Rivadavia, 9 de Julio Nº 815, teléfono 02974-46-9201
En Ushuaia, 25 de Mayo Nº 50, teléfono 02901-43-2382
En Córdoba, Jujuy Nº 71, teléfono 0351-425-7488
En Buenos Aires, Cerrito Nº 318, teléfono 4814-1275
En Rosario, Bartolomé Mitre Nº 737, teléfono 0341-425-3808
En Salta, Caseros Nº 434, teléfono 0387-421-0808
En La Rioja, Bazan y Bustos Nº 66, teléfono 03822-46-1717
En Pinamar, Jason Nº 524, teléfono 02254-48-3663
En San Luís, Avda. F. A. Argentina s/n, teléfono 02652-43-4890
En San Carlos de Bariloche, Quaglia Nº 262, teléfono 02944-42-3704
 

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período

Entidad Informante

Situación

Deuda

12/04

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.

(1) NORMAL

145800

12/04

BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.

(3) CON PROBLEMAS

3225800

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL

ENTIDAD

Año 2003

 

Año 2004

  

  

  

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

 

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FECHA (*)

MONTO MAX

DE LA NACION ARGENTINA

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

 

  

0

SUPERVIELLE SOC. GENERALE SA

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

 -

 -

1

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

 

  

1000

BANCO CAJA DE AHORROS SA

 -

 -

 -

1

1

1

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

 

 

09-2004

6947000

RIO DE LA PLATA SA

 -

 -

 -

 -

1

1

 -

 -

 -

1

 -

 -

 

1

1

 -

 -

 -

 -

1

 -

 -

 

 

 

  

4000

CREDICOOP COOP.LTDO.

 -

 -

 -

1

1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

 

  

0

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SA

 -

 -

 -

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

09-2004

135000

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Nro Cheque

Fecha del rechazo

Monto

Causal

Fecha de Pago Cheque

Fecha de Pago Multa

Revisión (*)

7363500

06/10/2003

9.548,97

SIN FONDOS

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

7363494

09/04/2003

9.548,97

SIN FONDOS

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

7363464

06/01/2003

372.000,00

SIN FONDOS

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

74581626

25/09/2002

731,25

DEFECTOS FORMALES

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

14176479

18/07/2001

270.000,00

DEFECTOS FORMALES

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

14176476

24/08/2000

10.000,00

DEFECTOS FORMALES

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

14176478

22/08/2000

14.079,78

DEFECTOS FORMALES

No Registra Pago

NO APLICABLE

No


RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

3

391.097,94

4

294.811,03

0

0,00

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

 

Cantidad

Monto

 Total Cheques Rechazados

7

685.908,97

 Total Cheques Abonados

0

0,00

 Porcentaje de Cheques Abonados

0

0

RESUMEN POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

0

0,00

3

294.079,78

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

0

0,00

1

731,25

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 3

3

391.097,94

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Total

3

391.097,94

4

294.811,03

0

0,00

0

0,00


 

CONCURSOS Y QUIEBRAS DE CAPITAL FEDERAL

Fecha de publicación: 06/02/2004 (*)

Concurso/Quiebra: PEDIDO DE QUIEBRA

Denominación: SOUTHERN WINDS SA

Dirección: SANTA FE 782 CF

A pedido de: SARTORI OTTO GUILLERMO

Juzgado Nacional de 1ra instancia en lo comercial: JUZG 21 SEC 41

DNI/CUIT: 30688937384


CARATULAS s/EXPTES (En Trámite o Archivados) QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL:

Fecha: 25/10/2002

Expediente: 100406

Tipo de juicio: PEDIDO DE QUIEBRA

Juzgado: 10

Secretaría: 19

Actor: SOUTHERN WINDS SA

Demandado: ALET SRL

Dirección del Demandado: ALSINA 547 PISO 3


Fecha: 22/06/2004

Expediente: 040248

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 3

Secretaría: 5

Actor: DTX SA

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 06/05/2004

Expediente: 028651

Tipo de juicio: EJECUTIVO

Juzgado: 13

Secretaría: 25

Actor: FERNANDEZ JUAN CARLOS

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 06/05/2004

Expediente: 028651

Tipo de juicio: EJECUTIVO

Juzgado: 13

Secretaría: 25

Actor: FERNANDEZ MARTIN EZEQUIEL

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 09/10/2003

Expediente: 064462

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 10

Secretaría: 20

Actor: DABIAN S,A,

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 02/06/2003

Expediente: 033918

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 9

Secretaría: 18

Actor: GYM TRANSFERS SRL

Demandado: SOUTHERN WINDS LINEAS AEREAS SA


Fecha: 03/04/2003

Expediente: 019226

Tipo de juicio: SUMARISIMO

Juzgado: 16

Secretaría: 31

Actor: ARENA JAVIER

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 03/04/2003

Expediente: 019226

Tipo de juicio: SUMARISIMO

Juzgado: 16

Secretaría: 31

Actor: CESARI JORGE NAZARENO

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 29/11/2002

Expediente: 113585

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 6

Secretaría: 12

Actor: AEROLINEAS ARGS SA

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


CARATULAS SOBRE MEDIACIONES QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL:

Fecha: 03/08/2004

Expediente: 900806

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 12

Secretaría: 23

Actor: SARTORI OTTO GUILLERMO

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 24/11/2003

Expediente: 902099

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 20

Secretaría: 39

Actor: AGENCIA ECUADOR CENTRO SA

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 06/06/2002

Expediente: 901512

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 16

Secretaría: 32

Actor: AGENCIA ECUADOR CENTRO SA

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 18/02/2002

Expediente: 900171

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 8

Secretaría: 15

Actor: UNIVERSALFLET SA

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Fecha: 13/06/2001

Expediente: 901767

Tipo de juicio: ORDINARIO

Juzgado: 24

Secretaría: 48

Actor: EDITORIAL LAZO SRL

Demandado: SOUTHERN WINDS SA


Importaciones realizadas:

Fecha

FOB (en u$s)

Peso Neto (en Kg.)

Cif (en u$s)

País de Origen

País de Procedencia

29/12/2004

12000000.00

256000.000

12045037.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

30/03/2004

1600.00

440.000

1717.00

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

14/01/2004

52000000.00

134400.000

52145037.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

30/12/2003

1000000.00

22920.000

1014530.00

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

30/12/2003

1400000.00

22920.000

1415530.00

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

04/03/2003

21000.00

9.000

21255.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

07/11/2002

2000000.00

53118.000

2028585.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

15/10/2002

3500000.00

53118.000

3543585.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

04/10/2002

73000000.00

85700.000

73745150.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

02/10/2002

750000.00

53118.000

766085.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

03/09/2002

4000.00

1100.000

8751.00

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

26/08/2002

20000.00

6.000

20278.00

ISLANDIA

ISLANDIA

09/05/2002

70000000.00

85700.000

70190037.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

20/03/2001

537.16

147.000

947.56

CANADA

CANADA

19/01/2001

10405.00

65.000

10645.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

27/12/2000

26.42

2.500

139.77

ESTADOS UNIDOS

CANADA

21/12/2000

11241.00

90.000

11520.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

30/11/2000

1000.00

95.000

1276.04

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

22/11/2000

4312.00

58.000

4621.76

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

01/11/2000

2228.00

3.000

2533.91

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

31/10/2000

475.47

3.000

639.30

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

20/10/2000

2650.00

500.000

2790.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

30/09/2000

18705.82

750.000

21540.26

CANADA

CHILE

27/06/2000

100.00

1.000

252.50

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

21/06/2000

500.00

15.000

656.50

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

06/06/2000

395811.54

1600.000

401912.83

REP.FED.DE ALEMANIA

REP.FED.DE ALEMANIA

12/05/2000

750.00

30.000

951.42

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

27/04/2000

50.00

4.550

224.22

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

27/04/2000

50.00

4.550

224.22

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

14/04/2000

20700000.00

13650.000

20769795.00

CANADA

CANADA

14/04/2000

20700000.00

13650.000

20769795.00

CANADA

CANADA

13/04/2000

20700000.00

13650.000

20769795.00

CANADA

CANADA

13/04/2000

20700000.00

13650.000

20769795.00

CANADA

CANADA

10/04/2000

120.00

20.000

282.80

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

10/04/2000

120.00

20.000

282.80

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

14/12/1999

2420.00

15.000

2605.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

03/11/1999

900.00

75.000

1136.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

03/08/1999

78127.00

4853.000

80120.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

16/04/1999

7000000.00

14060.000

7050075.00

CANADA

CANADA

29/01/1999

1096.00

22.000

1273.00

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

20/01/1999

7000000.00

14060.000

7050075.00

CANADA

CANADA

 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA:
Denominación social: Southern Winds
Tipo de sociedad: Anónima
Incidencias: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio de tres a cinco miembros
Fuente: Boletín Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.541 Fecha 03/12/
 

________________________________________________________________________

TACNA, REPÚBLICA DEL PERU:
El Departamento de Tacna, en la República del Perú, se encuentra ubicado en el extremo Sur Occidental de ese País, entre las coordenadas geográficas: latitud sur: 16º 58' 00'' y 18º 18' 00'', longitud oeste 68º 39' 27'' y 81º 20' 11''. Tiene una extensión territorial de 16.062;62 kilómetros cuadrados, que representa el 1,25 % de la superficie del país. El Departamento de Tacna limita internacionalmente con dos países, con un perímetro fronterizo de 210 kilómetros aproximadamente: por el norte, con el Departamento de Moquegua; por el sur, con la República de Chile; por el este, con el Departamento de Puno y la República de Bolivia; y por el oeste, con el Océano Pacifico. El Departamento de Tacna, tiene como Capital a la Ciudad del mismo nombre. El Aeropuerto de Tacna, "Coronel Carlos Ciriani Santa Rosa", a pesar del poco volumen de pasajeros, está preparado para aeronaves comerciales de gran porte, cosa curiosa si se compara con los aeropuertos del resto del país.


Agencias de "turismo" de Tacna, que operaban con Southern Winds:
 

Establecimiento

Dirección

Provincia

Distrito

Teléfono

1

AMERICAN ADVENTURES

Calle Zela 657 - Oficina 111

Tacna

Tacna

977545

2

A TEMPO EXPRESS

Calle Apurimac 201

Tacna

Tacna

713261

3

COSTAMAR

Av. Bolognesi 918

Tacna

Tacna

744732

4

GERANIO TOURS

Calle San Martin 421 - Oficina G.

Tacna

Tacna

741003

5

LOMBARDI'S TOURS

Pasaje Vigil 178

Tacna

Tacna

721451

6

ORIENTE TOURS

Av. San Martin 445 - 2do Piso

Tacna

Tacna

727200

7

PEGASUS TRAVEL

Av. Bolognesi 1006

Tacna

Tacna

711485

8

TACNA TRAVEL SERVICE

Av. Bolognesi 754

Tacna

Tacna

744776

 

________________________________________________________________________

TRAFICO DE DROGAS A ESPAÑA:

Específicamente, el asunto de los 60 kilogramos de cocaína, secuestrados en el Aeropuerto de Barajas, España, procedente de Ezeiza, Argentina, comienza cuando el 16 de septiembre del 2004, a un guardia civil le despertaron sospechas aquellas cuatro maletas que habían quedado dando vueltas en solitario sobre la cinta transportadora de equipaje del aeropuerto de Barajas con la marca Embajada Argentina en España como única identificación de destino.

Lo primero que hizo fue llamar por teléfono a la oficina local de la línea aérea argentina Southern Winds, que transportó las Samsonite en su vuelo 6420 Buenos Aires-Madrid. Como nadie se hacía cargo, finalmente las abrió y saltaron a la vista 60 kilos de cocaína pura.

Esa droga, según los expertos, se podría haber vendido en España a 1,5 millones de euros pero, al parecer, todo falló porque alguien tenía planeado recoger las maletas en la pista de Barajas con el cuento de que eran diplomáticas, y un error las hizo aparecer en la cinta distribuidora de equipaje.

Southern Winds, ha atravesado una apretada situación económica. A consecuencia de ello, recientemente fue adquirida por Julián Varsavsky, el acaudalado empresario argentino residente en España y propietario de la empresa Jazztel, a pesar de que algunos medios dicen que solo aportó capitales.

El affaire Southern Winds es sólo la punta del ovillo de un escándalo que va a desatarse en el corto plazo y que involucra al propio Gobierno.

Es dable tener presente, los “favores” del kirchnerismo hacia esta empresa ($3.200.0000 por mes) y la sociedad de SW con la estatal Línea Aérea Federal Sociedad Anónima (Lafsa).
 

Lo cierto es que, en estos momentos, el gobierno de Néstor Kirchner comienza a demostrar una inusual preocupación y trata de tomar la mayor distancia posible del affaire de los 60 kilos de cocaína a España. Lo mismo hacen la Fuerza Aérea y todo el que aparece sospechado.

¿Y que de la concesionaria del servicio que se encarga del aeropuerto, Aeropuertos Argentina 2000 que preside Julio Ernesto Gutiérrez Conte?. ¿ Esta firma no debería explicar cuál fue y cuál debe ser su accionar en la elevada tarea de dirigir todo el tráfico aéreo internacional que se moviliza en Ezeiza?.

Julio Ernesto Gutiérrez Conte tuvo vinculaciones con la denominada “Aduana Paralela” a través de DEFISA (Depósitos Fiscales SA), empresa que aparece en la investigación del asesinato del Subcomisario de la Policía Bonaerense Jorge Omar Gutiérrez el 29 de agosto de 1994.

______________________________________________________________________

Arrestaron y procesaron por este caso a uno de los protagonistas clave del hecho: el jefe de base de Southern Winds en España, Claudio Tamburrini, encargado de retirar bultos y maletas que llegan en el vuelo semanal a Barajas, así como de esperar a los pasajeros frecuentes o al personal de la empresa. Sin embargo, ha sido puesto en liberad sin ser interrogado.

El empleado estaba en Madrid el día en que la Guardia Civil descubrió las cuatro maletas con cocaína, después de que fueran encontradas dando vueltas en la cinta del aeropuerto de Barajas sin que nadie las reclamara.

Tamburrini, que tiene la doble nacionalidad, estaba en Buenos Aires durante las fiestas de Fin de Año y el juez Liporace, pocos días antes, consideró que había pruebas suficientes para detenerlo, dado su cargo y vinculación con los pasajeros frecuentes Elena Toimil Batán y Ramón González Villar, los dos españoles que pidieron que se despacharan las maletas sin acompañante el 16 de septiembre.

Según consta en la causa judicial, Tamburrini fue detenido y le fueron encontrados entre sus efectos personales tarjetas de funcionarios de la Embajada argentina en España; tarjetas de Toimil Batán y González Villar; la tarjeta de un restaurante que la pareja tiene en la península, una agenda electrónica y un teléfono móvil.

Cuando el juez Horacio Artabe le citó a declarar, Tamburrini se negó a declarar argumentando que no tuvo acceso al expediente por estar bajo secreto de sumario. Sin embargo, Artabe fijó una nueva audiencia y, ese mismo día, reinstaló el secreto de sumario.
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Informe sobre Agustino Sociedad Anónima:
Agustino Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-68151425-9

EMBARGOS FISCALES
Carátula: FISCO NACIONAL AFIP C/ AGUSTINO SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUCION FISCAL
Fecha Oficio: 2003-06-06
Oficio de Embargo Nro.: 697620
Nro. Expediente: 20851/2003
Juzgado: JUZGADO 6 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 12 sito en
TUCUMAN 1385 Piso 1 CAPITAL FEDERAL
Monto Embargo: 1250
Intereses: 187,5

FUENTE: SERVICIO PRIVADO DE INTELIGENCIA

 

 

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